Σαρωτικούς ελέγχους διενεργεί το ΣΔΟΕ, με τη βοήθεια 65 CD που του έχουν παραδώσει όλες οι τράπεζες, τα οποία περιέχουν 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών από το 2000 ως το 2012.

Σύμφωνα με το «Βήμα της Κυριακής», σε πρώτη φάση εξετάζονται οι λογαριασμοί που περιέχουν ποσά 100.000 και άνω, ενώ στη συνέχεια θα περάσουν από το «μικροσκόπιο» αυτοί των άνω των 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτοί οι μη εγγυημένοι λογαριασμοί των άνω των 100.000 ευρώ, συνολικά περιέχουν 43 δις. ευρώ, ποσά τα οποία θα εξεταστούν ενδελεχώς για να αποσαφηνιστεί αν αφορούν δηλωμένα εισοδήματα.

Ο αριθμός αυτών των λογαριασμών υπολογίζεται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες, ενώ πληροφορίες θέλουν τις καταθέσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ να υπερβαίνουν τις 16.000.

Με τα CD στην κατοχή τους πλέον οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, με τα δηλωμένα εισοδήματα και να εντοπίσουν αυτούς που τα έχουν αποκρύψει.

Έτσι για την διασταύρωση των στοιχείων δεν απαιτείται αίτηση ή χρόνος για το άνοιγμα των λογαριασμών.

Η υπηρεσία που διενεργεί τους ελέγχους ήδη διαθέτει έξι αποσπασμένου υπαλλήλους που εκπαιδεύονται, ενώ σύντομα θα στελεχωθεί με ακόμη 12 άτομα.

Ήδη από τις πρώτες διασταυρώσεις έχουν προκύψει εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Εργολάβος των Αθηνών με τραπεζικό λογαριασμό 280.000.000 ευρώ και δηλωθέν εισόδημα 72.000 ευρώ.

Συνταξιούχος 92 ετών με 192.000.000 ευρώ στους λογαριασμούς του και ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ.

Όταν κλήθηκε στο ΣΔΟΕ έγινε αντιληπτό ότι ο εν λόγο κύριος ήταν «αντίκλητος τρίτων» και ο ίδιος δεν γνώρισε την ύπαρξη των λογαριασμών.

Κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του για να καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς –τους οποίους γνώριζαν μόνο αυτοί- και στη συνέχεια τα απέσυραν κατά το δοκούν χωρίς να έχει γνώση ο συνταξιούχος.